Una corte de quiebras
del estado de Massachusetts cuantificó en 1.6 mil millones de dólares la estafa
de la empresa Telexfree a través de 831 mil cuentas que tenían los cientos de
miles de personas reclutadas por esa estructura piramidal.
Entre las pruebas
recopiladas hay incautaciones de dinero en efectivo, un cheque por 10 millones
de dólares a nombre de Telexfree Dominicana, un carro Ferrari, jeepetas de lujo
y botes. Entre los procesados está el dominicano Santiago de la Rosa, junto con
los norteamericanos James M. Merrill, Carlos N. Wanzeler, Steven M. Labriola,
Jophes H. Kraft, Sanderley Rodriguez, Randy Crosby y Faith R. Sloan.
La corte designó al
juez Stephen Darr como fiduciario para la devolución de los activos a las
víctimas del fraude multimillonario.
La decisión fue
adoptada por el juez Melvin s. Hoffman luego de que le presentasen las pruebas
de casi un año de investigación encubierta por el FBI y otras entidades para
acusarlo de fraude electrónico y fraude financiero el cual llevaron a cabo a
través su página TeleFree.com.
En las investigaciones
se ha determinado que durante 18 meses afiliaron 902,000 cuentas únicas de
correos electrónicos, de las cuales solo 68,000 se registran con beneficios del
esquema y 831,000 de las cuentas registradas perdieron su dinero, con lo cual
recaudaron alrededor de 1.6 mil millones de dólares de víctimas a nivel
mundial.
La corte de quiebra de
Massachusetts conjuntamente con Stephen Darr, ha iniciado el proceso legal de
validación de las víctimas a nivel mundial, así como también los montos
reclamados por las mismas para determinar cómo serán divididos y repartidos
equitativamente los bienes incautados a la empresa.
FUENTE EL DIA.
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