Los dos propietarios de
una empresa acusada de estafar a inversores de Marlborough con 1000 millones
dólares bajo el esquema de pirámide a
nivel mundial, fueron acusados penalmente en un tribunal federal el viernes atendiendo
a una investigación en curso sobre la empresa.
James M. Merrill, de 53
años, de Ashland, co-propietario de TelexFree Inc., fue detenido el viernes por
la tarde en Worcester. Las autoridades también han emitido una orden de arresto
contra el copropietario Carlos N. Wanzeler, 45 años, de Northborough, que ahora
es un fugitivo. Se cree que huyo a Brasil, los funcionarios federales dijeron
que a principios de esta semana.
Los hombres fueron
acusados de conspiración para cometer fraude electrónico, de acuerdo con los
cargos presentados el viernes en la Corte de Distrito de EE.UU. en Worcester.
"El alcance de
este supuesto fraude es impresionante," dijo la Procuradora de EE.UU. Carmen Ortiz en un comunicado.
"Estos acusados idearon un plan que cosechó cientos de millones de
dólares de personas trabajadoras en todo el mundo."
Muchas
de las presuntas víctimas de TelexFree estadounidenses son inmigrantes de
Brasil o la República Dominicana, elaborado en brea de marketing de TelexFree
por otros miembros de su comunidad que se jactaban de las enormes sumas de
dinero que estaban haciendo por el simple trabajo de promoción de un servicio
de telefonía por Internet.
La Comisión de Valores
y Bolsa de EE.UU. y el secretario de Estado William F. Galvin están
investigando TelexFree. La SEC congeló los activos de la compañía el 16 de
abril y presentó una demanda civil, dos días después de que la empresa se
declaró en quiebra.
TelexFree afirmó ser
una empresa de servicios de telefonía por Internet, pero las autoridades dicen
que fue en realidad un esquema piramidal que reclutó a miles de
"promotores" para publicar anuncios para su producto en línea. Se
pidió a los promotores para comprar en TelexFree, pagando en cualquier lugar de
alrededor de $ 300 a $ 1400, entonces se compensa por semana, según la
denuncia.
El dinero que
recibieron no provino de las ventas generadas por los anuncios, sino de otras
personas atraídas hacia el régimen, dijeron las autoridades.
Una investigadora de la
Seguridad Nacional secreta fue reclutada
a TelexFree en octubre, se le dijo que una inversión de $ 1.425 le daría 100
dólares a la semana sólo mediante la publicación de anuncios en línea y
reclutar a otros, de acuerdo con la denuncia penal presentada el viernes.
La investigadora encubierta publico en
definitiva, más de 700 anuncios sin la venta de cualquier producto, de acuerdo
con documentos de la corte. Sin embargo, un reclutador de la compañía dijo a la
agente que no era necesario vender productos para ganar dinero; el reclutador
dijo que él mismo se había ganado 1.600.000 dólares "sin tener que vender
un producto TelexFree."
Documentos presentados
por las autoridades federales el viernes tienen como objetivo probar el caso de
que TelexFree era un esquema piramidal.
Las autoridades dijeron
que en los registros de la corte que su revisión de las cuentas bancarias del
TelexFree muestra que de miles de depósitos, sólo 19 fueron el resultado de la
venta de servicios de la compañía, comúnmente llamado un VoIP, o voz sobre
protocolo de Internet.
Entre junio de 2012 y
mayo de 2013, hizo TelexFree 1133 depósitos por un total de $ 12,200,000 para
una cuenta de Bank of America, de acuerdo con documentos de la corte. Sólo
nueve depósitos fueron por un monto de $ 49,90 - el precio de compra de VOIP.
Los investigadores han
encontrado 14 cuentas bancarias utilizadas por TelexFree durante cerca de dos
años ya que los bancos mantienen el cierre de las cuentas después de marcar
TelexFree para una posible mala conducta financiera o lavado de dinero, según
documentos judiciales.
Durante un allanamiento
de la sede de Marlborough de TelexFree el mes pasado, los oficiales
interceptaron al director financiero de la empresa que trataba de salir del
edificio con una bolsa llena de cheques de Wells Fargo de caja por un total de
$ 38 millones.
Un abogado de varias de
las personas que perdieron dinero a TelexFree dijo que sus clientes estaban
contentos con la detención de Merrill y las acusaciones penales formuladas
contra de la compañía de otro propietario. "Creo que deberían ponerlos en
la cárcel y tirar la llave", dijo Robert J. Bonsignore.
Los abogados que
representan a la empresa han argumentado ante el tribunal que los propietarios
de la empresa tienen un negocio de venta de servicios de telefonía a través de
Internet legítima para las llamadas de larga distancia y una aplicación de
telefonía móvil para acompañar. Dijeron TelexFree pidió la protección por
bancarrota federal en Nevada el mes pasado para que pueda reorganizar el negocio
y generar más ingresos para sus participantes.
Sin embargo, la SEC
dijo en la corte esta semana que no hay negocio sentido hablar de al TelexFree.
"Creemos que no hay nada para reorganizar aquí'', dijo Frank Huntington,
un abogado de la SEC.
Huntington dice que,
por el contable de TelexFree, la compañía cuenta con cerca de $ 100 millones en
activos que podrían aplicarse a los beneficiarios, la mayoría de los cuales son
participantes y promotores de la empresa.
FUENTE BOSTON GLOBE
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