SANTO DOMINGO, RD.- La
Fiscalía del Distrito Nacional fue apoderada de una investigación, mediante una
denuncia realizada por la Superintendencia de Valores en contra de sociedad
comercial Telexfree dominicana por lavado de activos, estafa, violación a la
Ley Monetaria y Financiera y la ley del Mercado de Valores.
En la investigación que
se ha llevado a cabo, conjuntamente con la Procuraduría Especializada
Antilavado de Activos, que dirige el magistrado Germán Miranda Villalona.
La denuncia fue
presentada por la Superintendencia de Valores de la República Dominicana el día
tres de marzo de este año.
La fiscal adjunta Wendy
Lora, directora del Departamento Criminalidad Organizada, está llevando a cabo
las indagatorias concernientes a los delitos financieros.
En el transcurso de la
investigación, la Fiscalía ha realizado diversas diligencias orientadas a la
búsqueda de evidencias de los delitos imputados a Telexfree y sus accionistas.
Trascendió que los
afectados con ese caso ascienden a miles, aunque la Superintendencia aún no ha
precisado a la Fiscalía el monto envuelto en el caso y la cantidad de personas.
La empresa Telexfree
solicitó atenerse a la Ley de Bancarrota en Estados Unidos. La solicitud le fue
denegada y ahora, sus responsables está
siendo perseguidos por delitos fiscales.
FUENTE LISTIN DIARIO
FUENTE LISTIN DIARIO
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